中国民生银行张家口分行在“金融为民平安张垣”反洗钱案例大赛中斩获优异成绩

2025-12-01 14:28:15

河北阅读：

　　11月26日，由张家口市总工会和中国人民银行张家口市分行联合主办的“金融为民平安张垣”2025年张家口市反洗钱案例决赛暨《中华人民共和国反洗钱法》知识竞赛圆满落幕。中国民生银行张家口分行两名员工凭借扎实的专业功底、创新的实践案例与出色的现场表现，在晋级决赛队伍的激烈角逐中脱颖而出，斩获优异成绩，荣获三等奖，充分彰显了民生银行张家口分行在反洗钱工作中的责任担当与专业实力。

　　民生银行张家口分行高度重视此次竞赛，将其作为检验反洗钱工作成效、提升团队专业能力的重要契机，迅速组建由业务骨干组成的参赛队伍，制定详细备赛方案。备赛期间，队员们深耕《反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》等法律法规，梳理实战典型案例，反复打磨案例呈现逻辑与实操技能，形成了“比学赶超、奋勇争先”的浓厚氛围。

　　决赛现场，该行参赛团队以真实业务场景为蓝本，通过生动演示与严谨分析，完整还原了零售客户的可疑转账流水及企业账户的虚假贸易结算的识别、甄别、上报到协同处置的全流程，案例兼具实践性与创新性，既揭示了当前洗钱犯罪新动向，也提出了可落地的风险防控新思路，得到评委与同业的高度认可。

　　下一步，中国民生银行张家口分行将以此次大赛为新起点，把竞赛中展现的专业精神与拼搏劲头转化为日常工作动力，持续加强反洗钱队伍建设，深化风险防控举措，积极践行金融机构社会责任，为筑牢区域金融安全防线、助力“平安张垣”建设与金融事业高质量发展贡献更大民生力量。